Безопасность – главный момент при работе с цифровыми активами. Если вы используете криптомонеты не только на бирже, но и на других сервисах (Р2Р-платформы, обменники), вам необходима комплексная проверка криптовалюты и оценка безопасности кошельков, которые вы храните. Ключевое требование к трейдерам – гарантировать защиту активов, используя разноплановые подходы, которые предоставляет как криптобиржа, так и непосредственно кошельки.
AML-проверка криптовалют: зачем это нужно?
Подтвержденное происхождение и чистота криптовалюты – гарантия безопасности всех ваших цифровых активов. AML (Anti-Money Laundering) – это процесс контроля и проверки, направленный на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных действий в сфере финансовых операций. AML-проверка криптовалют – это набор процедур и мер, которые применяются для идентификации пользователей криптовалютных платформ с целью соблюдения законодательства в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Для оценки средств, поступающих с определенного адреса, вам необходимо только ввести непосредственно этот адрес и дождаться результата подтверждения «чистоты» финансовых ресурсов. Такую проверку можно пройти на бирже криптовалют WhiteBIT, которая сегодня является одной из самых крупных в Европе.
Если вы работаете непосредственно с торговой платформой, то расширенная оценка происхождения цифровых активов будет предполагать и другие подходы:
- Идентификация клиента (KYC – Know Your Customer).
- Мониторинг транзакций.
- Отчетность и документирование.
Цель проверки АМЛ – предотвращение использования цифровых монет для незаконных целей. Эти меры позволяют соблюдать законодательство и снижают риски для пользователей и криптобиржи.
Как гарантировать безопасность монет на криптокошельках?
Обеспечение безопасности криптовалютных кошельков – основной момент для защиты своих активов от потенциальных угроз. Что важно помнить при использовании этих ресурсов помимо проверки криптовалюты:
- Выберите надежный кошелек.
Используйте официальные или известные хранилища с хорошей репутацией. Оптимальный вариант для сохранности большого количества крипты – холодные кошельки.
- Используйте длинные и сложные пароли.
Лучшее решение для пароля – комбинация цифр и букв. Если вы храните криптоактивы на бирже, не игнорируйте дополнительные меры обеспечения безопасности, например, двухфакторную аутентификацию.
- Делайте резервные копии.
Создавайте резервные копии приватных ключей и храните их в безопасном месте, например, на физическом носителе.
- Обновляйте программное обеспечение.
Убедитесь, что ваш кошелек всегда обновлен до последней версии, чтобы иметь доступ к исправлениям ошибок и улучшениям безопасности.
Читайте также:
